Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай возбужденного уголовное дело по факту неисполнения руководством ООО «Эксперт-Центр» обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года сотрудникам ООО «Эксперт-Центр» регулярно начислялась и выплачивалась заработная плата, с нее исчислялся и удерживался налог на доходы физических лиц, который в нарушение положений Налогового кодекса РФ должностными лицами ООО «Эксперт-Центр» в бюджет РФ не перечислялся. Общая сумма неуплаченных налогов составила 3 млн. 600 тыс. рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
Старший помощник руководителя И.В. Сизов